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湖南法治報(bào)訊（通訊員 龔安妮）把現(xiàn)金做成花束或禮盒送人，寓意“有錢(qián)花”“隨便花”!然而這看似浪漫的背后卻“暗藏玄機(jī)”。近日，永定區(qū)人民法院就審理了這樣一起案件。

2024年2月15日，被告人朱某根據(jù)上線指示，通過(guò)微信找到張家界市某鮮花店買(mǎi)花，并要求包裝10000元現(xiàn)金給“女朋友”驚喜。隨后朱某稱自己微信限額不能用微信支付，套出花店老板銀行卡號(hào)，將9999元轉(zhuǎn)至銀行卡內(nèi)?；ǖ昀习迦〕霈F(xiàn)金包裝好后，喊跑腿送至朱某指定地點(diǎn)，朱某再將現(xiàn)金鮮花取出。

看起來(lái)是一次情人節(jié)的浪漫傳遞，然而事實(shí)上，這是一種新型的“洗錢(qián)”方式。轉(zhuǎn)入花店老板銀行卡的資金，來(lái)源于詐騙分子。朱某取到現(xiàn)金后，再換成火幣或U幣等虛擬貨幣，返還給了他的上線。

朱某單獨(dú)或伙同楊某、伍某一起，以類(lèi)似方式半個(gè)月內(nèi)連續(xù)作案5起，三人涉案金額共49998元。其中朱某從中違法獲利4800元，楊某違法獲利700元，伍某違法獲利1100元。

永定區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人朱某、楊某、伍某明知是犯罪所得而予以掩飾，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在三人共同犯罪中，朱某起主要作用，系主犯。楊某、伍某起次要作用，系從犯。三人到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退還了部分贓款，可酌定從輕處罰。

綜上，法院依法判處被告人朱某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金四千元。判處被告人楊某有期徒刑一年，并處罰金三千元。判處被告人伍某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金二千元。對(duì)三人的違法所得均予以追繳。該案判決現(xiàn)已生效。

近期，社會(huì)上出現(xiàn)一系列以花店、蛋糕店等商戶為目標(biāo)的新型洗錢(qián)方式，導(dǎo)致多人無(wú)辜變成洗錢(qián)“幫兇”。由于大多商戶此前做過(guò)類(lèi)似的現(xiàn)金定制禮盒，認(rèn)為是“市場(chǎng)流行”，于是放松了警惕，沒(méi)想到看起來(lái)是“預(yù)付款”，實(shí)際卻是詐騙分子的“贓款”，不少商戶銀行卡因此被凍結(jié)，造成一定經(jīng)濟(jì)損失。

法官提醒：賬戶被凍結(jié)商戶要第一時(shí)間到銀行查明原因，保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù)，并及時(shí)報(bào)警，積極配合調(diào)查。如果確實(shí)并不知情則不涉嫌犯罪，如果商戶知情卻選擇協(xié)助對(duì)方“套現(xiàn)”“洗錢(qián)”等，即可能構(gòu)成共同犯罪。

此外，廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，不隨意提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼，盡量通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬。如果對(duì)方以各種理由要求商家?guī)椭滢D(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)，一定要反復(fù)核實(shí)對(duì)方真實(shí)意圖，切莫因一時(shí)小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。

作者：龔安妮

責(zé)編：王輝

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)