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湖南法治報(bào)訊（通訊員 彭友）數(shù)字化浪潮下，虛擬貨幣的興起為金融領(lǐng)域注入了新的活力，但也因其匿名性、隱蔽性等特點(diǎn)，成為不法分子轉(zhuǎn)移非法資金的“工具”。

其中，USDT（泰達(dá)幣，一種數(shù)字貨幣，其價(jià)值意在反映美元的價(jià)值，是一種穩(wěn)定幣，即與法定貨幣美元掛鉤的加密貨幣），本應(yīng)服務(wù)于合規(guī)交易，卻被部分人利用，淪為掩飾、隱瞞犯罪所得的“幫兇”。

近日，永順縣人民法院審結(jié)的一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，揭開(kāi)了虛擬貨幣交易背后的法律風(fēng)險(xiǎn)。

案情簡(jiǎn)介：2024年下半年，被告人張某從他人處得知，到指定地點(diǎn)收取兌換“U幣”人員現(xiàn)金可以獲取高額報(bào)酬，在明知兌換“U幣”所得資金系違法犯罪所得的情況下，張某與林某某商定：由張某與上線(xiàn)聯(lián)系，林某某前往實(shí)地收取現(xiàn)金。后林某某伙同謝某某駕車(chē)前往上線(xiàn)指定地點(diǎn)取得電信詐騙團(tuán)伙詐騙所得現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元并將該筆錢(qián)款交給張某，張某將該錢(qián)放置上線(xiàn)指定地點(diǎn)后離開(kāi)，張某為此獲利1500元。

被告人張某明知是犯罪所得，仍利用虛擬幣幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于張某經(jīng)釋法說(shuō)理后當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，法院依法對(duì)其從輕處罰，最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金，其違法所得予以追繳。

法官說(shuō)法：可疑之利不可收，非法利益更不能取。本案中，張某利用虛擬貨幣的隱蔽性，企圖通過(guò)“現(xiàn)金買(mǎi)U”方式幫助上線(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得，逃避法律追究，但最終仍受到法律的制裁。借此案例警醒廣大群眾，一次轉(zhuǎn)賬，一次取款，一次借卡（銀行卡、電話(huà)卡）都可能構(gòu)成犯罪，故切勿心存僥幸，為一時(shí)之利而觸碰法律底線(xiàn)。

法條鏈接：《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

作者：彭友

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)